Los sindicatos de juegos de azar están ofreciendo hasta 400 dólares a los hombres que entreguen su pasaporte, licencia de conducir, datos bancarios y de Medicare y selfies para poder apostar en nombre de otras personas, mientras el gobierno expresa alarma por los riesgos de robo de identidad.
Fuentes de la industria y académicos también han expresado su preocupación por el hecho de que las cuentas de apuestas alias, a veces denominadas “cuentas de bolos”, socaven los sistemas de cumplimiento contra el lavado de dinero.
Pero los jugadores sostienen que no se ha infringido ninguna ley y que la transferencia de cuentas les permite continuar apostando legítimamente con casas de apuestas que las han restringido, a veces a apuestas de sólo 1 dólar, debido a su historial de éxito.
La transferencia de datos personales confidenciales –que podrían utilizarse indebidamente para acceder a cuentas bancarias y registros de MyGov– ha llevado a agencias gubernamentales y expertos en privacidad a instar a las personas a no vender sus documentos de identificación en línea.
Un grupo, que se anuncia en Facebook, promete devolver el control de las cuentas después de seis meses, cuando se hayan agotado los incentivos de las agencias de apuestas, como la igualación de depósitos y las apuestas gratuitas. Estas ofertas no se realizan a jugadores establecidos.
«Utilizamos una estrategia llamada apuestas de arbitraje, en la que explotamos las ineficiencias del mercado y las cuotas mal valoradas creadas por la competencia entre las casas de apuestas», dijo el grupo en publicaciones en las redes sociales.
«Dado que las casas de apuestas desaprueban esta práctica y limitan las cuentas, siempre necesitamos acceso a nuevas cuentas para seguir operando de manera efectiva».
Un portavoz de Services Australia, Hank Jongen, instó a las personas a «nunca compartir sus datos de Medicare con nadie a través de las redes sociales». También lo hizo ID Care, el servicio nacional de identidad y soporte cibernético de Australia y Nueva Zelanda, que dijo que esta información podría conducir al robo de identidad si se utiliza indebidamente.
«Nunca usaremos ni compartiremos su identificación para ningún propósito más allá de las actividades relacionadas con las apuestas», dijo un grupo de jugadores. «Puede contar con nosotros para mantener sus datos seguros y realizar el pago prometido».
No hay ninguna sugerencia de que alguno de los sindicatos destacados en esta historia haya violado alguna ley.
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Otro sindicato afirmó en línea que las cuentas se utilizarían para realizar bateos igualados. Esta práctica implica utilizar una apuesta gratuita para apostar por un resultado deportivo, mientras que las apuestas se realizan en otras casas de apuestas para cubrir todos los resultados posibles.
Los jugadores, que reconocen que la transferencia de cuentas a otra persona es una violación de los términos y condiciones de las casas de apuestas, han afirmado que necesitan los documentos de identificación para garantizar que pueden cumplir con las regulaciones de «conozca a su cliente» impuestas a las casas de apuestas, que son una parte clave de leyes contra el lavado de dinero.
Múltiples casas de apuestas australianas se enfrentan a investigaciones por parte del Centro Australiano de Análisis e Informes Transaccionales (Austrac), por presuntas infracciones de estas leyes, que también les exigen informar sobre actividades de juego sospechosas, que pueden incluir el uso de identidades ocultas.
Fuentes de la industria, no autorizadas a hablar públicamente, dijeron a Guardian Australia que tales cuentas a menudo eran detectadas por equipos de cumplimiento que observaban actividad inusual, incluso cuando se utilizan diferentes dispositivos interestatales.
Describieron los esfuerzos de cumplimiento como un juego de «golpear al topo» y reconocieron que se podían realizar apuestas antes de que se revelara el verdadero controlador de la cuenta.
También dijeron que los jugadores no estaban interesados en controlar las cuentas propiedad de mujeres ya que, debido a su menor número de cuentas, los equipos de cumplimiento detectaban fácilmente las apuestas sospechosas.
Si bien Austrac ha descrito anteriormente algunas apuestas realizadas por cuentas de jugadores de bolos como legítimas, también ha planteado preocupaciones sobre su posible uso indebido para el lavado de dinero.
En su última evaluación de riesgos de lavado de dinero, Austrac reveló que un sindicato de juegos de azar anónimo había controlado recientemente más de 100 cuentas con múltiples casas de apuestas.
«Las cuentas de los jugadores fueron abiertas a nombre de terceros para ocultar la verdadera identidad del individuo responsable de realizar las apuestas», dijo Austrac.
“La entidad declarante [bookmaker] presentó un informe de asunto sospechoso ya que la verdadera fuente de los fondos no estaba clara, lo que generó preocupaciones de que el sindicato podría estar lavando fondos ilícitos a través de plataformas de juego en nombre de otros”.
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