La firma de inversión London Capital & Finance (LCF), cuya quiebra en 2019 desencadenó uno de los mayores escándalos de inversión minorista en Gran Bretaña, operó como un esquema Ponzi, dictaminó el jueves un juez de Londres.
El tribunal superior dijo que el ex director ejecutivo Michael Thomson y otras cuatro personas habían participado conscientemente en el fraude, engañado a los inversores y malversado activos en un fallo bien recibido por los administradores conjuntos de LCF, que presentaron el caso.
«A mi juicio, el hecho de que… hubiera algunos activos subyacentes genuinos no es de ninguna manera inconsistente con la existencia de un esquema Ponzi en el presente caso», dijo el juez Robert Miles en una sentencia de 335 páginas.
Un abogado de Thomson dijo que su cliente estaba «sorprendido y decepcionado», pero no haría más comentarios.
El colapso de LCF, que prometió altas tasas de interés sobre los “minibonos” entre 2013 y 2018, costó a unos 11.600 inversores más de £237 millones, lo que obligó a los contribuyentes a pagar una factura de compensación de £120 millones y provocó duras críticas al regulador por parte de los legisladores.
Los administradores piden más de £177,5 millones en daños y perjuicios por un escándalo que desató investigaciones penales y regulatorias y una investigación independiente condenatoria sobre la supervisión de la empresa por parte de la Autoridad de Conducta Financiera. También se han multado a antiguos auditores y directores.
«Los administradores estarán ahora en una posición en la que podrán obtener sumas muy sustanciales de los demandados en beneficio de los acreedores», dijo Finbarr O’Connell de Evelyn Partners, en nombre de los administradores conjuntos de LCF.
Thomson «quería sacar la mayor cantidad de dinero posible», fue «imprudentemente indiferente» hacia los tenedores de bonos, mintió, falsificó firmas y, a sabiendas, engañó al auditor PwC, dijo el juez.
Los demandados han negado acusaciones que iban desde transacciones fraudulentas hasta incumplimiento de deberes fiduciarios y asistencia deshonesta. Tres ex coacusados llegaron a acuerdos extrajudiciales.
Los abogados de los administradores expusieron en documentos judiciales cómo los acusados financiaron estilos de vida lujosos que costaron a los clientes minoristas, como los jubilados y los inversores primerizos, los ahorros y la salud de toda su vida, lo que resultó en un intento de suicidio.
Mientras tanto, los acusados compraron propiedades, una colección de relojes de lujo, joyas, educación privada para sus hijos, membresía en el club privado Annabel’s de Londres y donaron miles de libras al Partido Conservador.
Thomson recibió una sentencia de prisión de 10 meses en mayo de 2023, suspendida por dos años, por violar una orden de restricción en su cuenta bancaria como parte de una investigación criminal separada realizada por la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido.
El juez determinará el importe de la indemnización más adelante.
Deja una respuesta